Кошик

Формування небанківськими установами файлів звітності з питань фінансового моніторингу, що подаються до Національного банку України

Внутрішні перевірки (аудит) з питань дотримання небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ

Робота з клієнтами, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (РЕРs)

Перевірки небанківських фінансових установ з питань фінансового моніторингу Національним банком України