Без категорії
Показано 1–16 із 32
Внутрішні документи небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу. Покроковий план створення
3000,00 ₴-
Внутрішні перевірки (аудит) з питань дотримання небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ
3000,00 ₴ -
Внутрішній аудит системи антилегалізаційного фінансового моніторингу в надавачах фінансових послуг
3000,00 ₴ -
Внутрішній аудит системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом для професійних учасників ринків капіталу
3000,00 ₴ -
Загальні вимоги до системи управління надавачів фінансових послуг та вимоги до керівників і ключових осіб надавача фінансових послуг
1950,00 ₴ -
КБВ та структура власності юридичної особи
0,10 ₴ 
Перевірки небанківських фінансових установ з питань фінансового моніторингу Національним банком України
2500,00 ₴-
Перевірки небанківських фінансових установ з питань фінансового моніторингу Національним банком України
3000,00 ₴ -
Перевірки небанківських фінансових установ з питань фінансового моніторингу Національним банком України
2900,00 ₴ -
Ризик-орієнтовне планування внутрішніх аудиторських перевірок
4000,00 ₴ -
Ризик-профіль установи – важлива складова належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу в установі
4000,00 ₴ -
Ризик-профіль установи – важлива складова належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу в установі
5000,00 ₴ -
Робота з клієнтами, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (РЕРs)
3000,00 ₴ 
Робота з клієнтами, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (РЕРs)
3000,00 ₴-
Формування небанківськими установами файлів звітності з питань фінансового моніторингу, що подаються до Національного банку України
2000,00 ₴ -
Формування небанківськими установами файлів звітності з питань фінансового моніторингу, що подаються до Національного банку України
2000,00 ₴