Детальні питання до обговорення:

Які розділи/положення мають містити внутрішні документи та чого включати не варто.
Алгоритм створення порядків, які обов’язково мають міститися у внутрішніх документах установи.
Рекомендації щодо створення окремих блоків ВНД (встановлення КБВ та виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ, здійснення оцінки/переоцінки ризик-профілю установи та ризик-профілю клієнтів, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, виявлення PEPs тощо).
Приклади порядків / процедур / інструкцій, які успішно пройшли перевірку та не викликали зауважень.